快讯
头条
生态
应用
货币
技术
百科
行情
数字货币
首页
>
头条
>
正文
警惕,有人在利用区块链和虚拟货币实施犯罪
2020-05-11 11:45:05 来源:互联网
作者:未知
9日下午,上海市人民检察院发布《2019年度上海金融检察白皮书》,全面盘点了2019年上海市金融犯罪案件基本情况和主要特点。 2019年,全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1772件3065人,批准逮捕2605人。受理金融犯罪审查起诉案件2063件4228人,案件共涉及7类31个罪名,包括金融诈骗类犯罪460件738人,破坏金融管理秩序类犯罪1489件3108人,妨害对公司、企业管理秩序类犯罪6件19人,扰乱市场秩序类犯罪80件320人,金融从业人员犯罪28件43人。 检察官介绍,2019年金融犯罪呈现出传统罪名和新罪名案件并发,案件类型多样化的情况。 以骗保案件为例,检察机关发现,该类型犯罪团伙化特征明显。在全市检察机关审查起诉的59件保险诈骗案中,55件与车险相关,其中37起人身伤害类骗保案件,全部与 人伤黄牛 有关。目前, 人伤黄牛 骗保已经形成了一条完整的黑灰产业链,从寻找潜在客户、伪造相关证据到提起恶意诉讼,各环节甚至有部分专业人士参与。 此外,还有不法分子利用时下火热的区块链和虚拟货币实施犯罪行为。2017年,中国人民银行、中央网信办、工信部等七部委就联合发布公告,明确融资主体向投资者筹集所谓 虚拟货币 ,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。 我们在办案中发现,有犯罪分子发明 通宝币 中宝币 比特币套利基金产品 等名目繁多的理财产品,以此为幌子骗取投资人的投资款。还有一部分犯罪分子利用虚拟货币实施洗钱行为。 检察官提醒, 虚拟货币 作为一种特殊的虚拟商品,虽具有财产属性,但不具备货币的法律地位,投资者在投资时要提高警惕,不要轻信融资主体的宣传。
[责任编辑:editor]
相关新闻
热门排行
小心新型传销!区块链拉人头,小心!刘
HTT
区块链科技动态10月16日早间报道:
BitCherry测试网升级了,我不
廖顺喜与世界区块链大使李威声
南大校级“创新创业”课程进行区块链人
区块链如何解决安全系统中的最小割集、
新加坡矿链KLB基金会打造区块链支付
通贝TPAY:区块链界的支付宝+淘宝
区块链投资:哪个“平台币”更有投资价
随机阅读
区块链投资:哪个“平台币”更有投资价值
华为P40Pro+价格公布,最高配88
上海点燃“在线新经济”引擎人工智能、5
从数据分析、密码学角度看区块链未来
马尾探索“区块链+”诚信建设
【行业】广电总局科技司组织召开广播电视
走出数字货币和账本,哪里是区块链的星辰
虚拟区块链为产消者复制了一个大型电站级
火币大学打造区块链行业认知入口构建区块
区块链技术对疫情的防控作用WGT健康公