温州网讯 三个大学同学利用区块链进行违法犯罪活动，开豪车、住豪宅，挥霍无度……昨天，瓯海警方通报，全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件告破，截至目前抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达1亿余元。
7月9日，该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕。
温州小伙陷“火币”骗局
几个月前，家住瓯海的李先生加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群。群主会不定时在群内发布些“搬砖套利教程”，一些群友也会在群内分享经验，感谢群主让他们获利。
“简单地说，就是把自己的ETH(以太币)转到对方指定的账户，对方会返还1：60数量的HT(火币)。”李先生说，兑换后的HT增值部分就是投资人赚的钱，一般利润在8%左右。
观望了一段时间后，4月初，李先生将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户，没想到对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了。
接报后，瓯海区公安分局网安大队立即展开侦查工作。民警很快发现，Telegram是境外即时聊天工具，ETH、BTC等虚拟货币也不受银行系统监管。
瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面。
13000人的聊天群只有几个活人
民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。
剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。
这样的配置，俨然成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到群主提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。
同学合伙创业误入歧途
随着侦查的深入，福建男子陈某、余某、许某等浮出水面。6月4日，瓯海警方收网，在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，抓获10名犯罪嫌疑人，现场扣押作案手机、电脑30余台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。
2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个。在套现后大肆挥霍，出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房。
截至目前，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。
来源：温州商报
记者 李杨慈 通讯员 虞一峰 金一剑